TI je objavila poročilo Chasing Grand Corruption: Hurdles to detection, investigation and prosecution of complex cases across the EU. Analiza temelji na anketah in poglobljenih intervjujih z organi pregona in tožilstvi v devetih državah članicah – med njimi tudi v Sloveniji – in razkriva sistemske ovire, ki zavirajo učinkovito odkrivanje, preiskovanje in pregon čezmejnih korupcijskih shem in povezanega pranja denarja. Poročilo je izšlo 15. oktobra 2025.
Objava je rezultat dela v okviru projekta STEP EU – Strengthened enforcement capacities of public authorities, ki poteka zadnji dve leti in ga izvajamo skupaj z mrežo TI v devetih državah EU (vključno s Slovenijo). Projekt podpira Evropska komisija.
Kaj kaže poročilo – ključne ugotovitve :
-
Dostop do ključnih podatkov (o dejanskem in premoženjskem lastništvu ter finančnih tokovih) je za organe pregona preveč omejen, razdrobljen ali počasen – kar ovira sledenje premoženju in zamakne ukrepanje.
-
Proaktivno odkrivanje je poduporabljeno: številni veliki primeri pridejo na dan šele prek medijev, žvižgačev ali podatkovnih razkritij, ne pa z lastnim odkrivanjem organov.
-
Čezmejno sodelovanje ostaja prepočasno in pogosto odvisno od neformalnih poznanstev; formalni postopki so dolgi, odgovori nepopolni, kar storilcem pušča čas za skrivanje sredstev.
-
Operativne zmogljivosti (viri, kadri, specializirane veščine, IT‑orodja) ne sledijo kompleksnosti preiskav, zaradi česar se prednost pogosto daje “zmagovalnim” lažjim zadevam.
-
Upravljavski ukrepi (npr. KPI‑ji, roki predkazenskega postopka in zastaranja) v praksi odvračajo od dolgih in kompleksnih preiskav na visoki ravni.
Priporočila za EU in države članice :
-
Okrepiti proaktivno, podatkovno podprto odkrivanje (napredna analitika, rdeče zastavice, masovni vpogledi v registre) in zagotoviti, da so podatkovne zbirke o lastništvu strojno berljive, v razsutju prenosljive ter smiselno dostopne pristojnim organom.
-
Zagotoviti vsebinski dostop do informacij o dejanskem in premoženjskem lastništvu (premičnine, nepremičnine, plovila, letala ipd.) ter posodobiti pravila o ravnotežju med zasebnostjo in dokaznimi standardi tako, da podpirajo preiskave.
-
Prenoviti KPI‑je: od števila zadev k učinku (npr. vrednost zaseženih sredstev, hitrost zmrznitve premoženja, kakovost odzivov v mednarodni pomoči).
-
Viri in kadri: obravnavati korupcijo kot prednostno kaznivo dejanje, zagotoviti stabilno večletno financiranje, karierne poti za zadržanje kadra in stalno usposabljanje (forenzično računovodstvo, kripto, podatkovna analitika).
-
Pospešiti in profesionalizirati čezmejno sodelovanje ter v protokole vključiti jasna pravila o prekinitvah tekov rokov, ko čakajo formalne zaprosila (EIO/MLA).
Prenesite poročilo
- Žal je poročilo trenutno dostopno samo v angleškem jeziku
Slovenija v raziskavi
Slovenija je med devetimi ocenjenimi državami (Francija, Nemčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Portugalska, Slovenija, Španija). V fazi anket in polstrukturiranih intervjujev so sodelovali predstavniki organov pregona in tožilstva iz vseh vključenih jurisdikcij, kar je omogočilo poglobljen vpogled v dejanske pravne in operativne izzive.
Pri zbiranju podatkov in analizi so sodelovali tudi raziskovalci TI Slovenija, kar je dodatno okrepilo relevantnost ugotovitev za naš nacionalni kontekst.
Opomba o projektu STEP EU
Poročilo je nastalo v okviru dvoletnega projekta STEP EU, ki ga izvajajo TI, TI EU in nacionalni oddelki v devetih državah (vključno s TI Slovenia) z namenom okrepiti zmožnosti za odkrivanje in pregon čezmejne korupcije ter izboljšati dostop do podatkov o lastništvu in premoženju.
Projekt sofinancira EU in Ministrstvo za javno upravo.
